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非法期货交易谣言多 理性投资勿过度跟风

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“做过白银投资吗?试试吧,容易赚钱!”类似这种的邮件广告跟垃圾邮件越来越多地充满着我们的人生——近来,随着有关部门对违法集资活动的集中治理,那些行走街头到处拉人的投资掮客似乎即将消停了。然而,一种更为隐蔽且包裹在期货、贵金属交易外衣下的违法集资陷阱都可能大有卷土重来之势。

按《期货管理条例》规定,期货交易上市任何一个品种,都能经过证监会核准,才能上市交易。国内合法期货就是通过四家期交所和期货公司交易的40个品种。其余却只有类期货,或违法期货。今年10月,证监会在例行新闻发布会上声称郑州股票期货配资平台,非法期货交易不受法律保护,地方交易场所由县级人民政府按照属地管理方式进行非法处理、风险治理等工作。投资者一旦遇到黑平台应向当地政府或公安机关举报。

以小高博大杆杠 遭遇黑平台血本无归

市民卢先生长期醉心于投资股票、黄金等且收获不菲。一次偶然机遇,他在网上接触至由一家名为上海维财的公司推介的“维财金”、“维财金”电子贵金属交易业务,这是基于集中交易模式进行标准化合约交易,在交易中建立T+0单日结算的无负债结算制度,并采取5倍以上杠杆的保证金模式,实际上是打着贵金属投资名义进行的强行期货交易。但被许诺的高额利润冲昏头脑的他,一心想着贵金属交易是时下热门投资品种,在并未仔细考察公司资质和能否获得中国证监会核发的期货业务许可证的状况下轻易投资。

与此此外,这家只有实物贵金属经营资质的上海维财在营销之后,以加盟方式建设省级代理商、县级代理商和普通代理商,由各级代理商发展用户退出“维财金”黄金交易平台进行交易,从中收取手续花费返还佣金帮各级代理商。在当地共建设培训市级、县级和普通级会员单位(居间商)117家,在已获得中国证监会核发的经营期货业务许可证的状况下,组织4962名客户进入交易平台开展“维财金”、“维财金”的造假,非法交易成交额合计585.96亿元,交易共产生手续费和递延费1.57亿元,最终被当地警方认定为非法经营罪。卢先生在毫不知情的状况下被陷入该案件中,资金得到极大损失。

和卢先生相比,王先生的遭受则比较意外。“做期货交易,从来只是亏钱能不回本金的;但没想到赚了钱,不但拿不到利润,连本金也能面对亏损!”王先生在一家叫贝克国际的官网进行外汇、期货等交易,赚取了30万美元的收益;该交易平台拒绝兑现收益,甚至连60万元人民币的本息也放弃追讨。据卢先生介绍,这家网站声称是马来西亚知名金融服务提供商,并写着“全球管理与合规,接受澳洲ASIC监管,遵守明确的管控制度”等字样,交易种类则包括了期货、外汇、能源、股指等多个品种。在之后的调查中王先生发现,所谓400倍杠杆风险极大;一旦遭遇这些宣称百倍杠杆的平台就常常是‘黑平台’,黑平台根本不与其他交易所联网,所有的行情都是伪造的,让用户在上面对赌,一旦赌输掉,这类公司就会跑路。当初王先生参与的交易品种China300的价格跟走势与沪深300主力合约IF1511合约完全重合,这实际就是在强行从事违法期货交易。在法官提示下,王先生已经开始收集证据,“贝克国际采用保证金制度以集中交易的形式进行标准化合约交易,当日无债务结算,与用户对赌。其电子交易内容涵盖美国期货期货、外汇、黄金、白银及美国指数等,交易杠杆100倍~400倍不等,已蓄意违规设立从事走私的期货交易,是一个黑平台。”王先生本人也向有关部门进行了实名举报。不仅仅是黑平台,投资者还看到贝克国际官网并没有备案,这也意味着贝克国际的网站或许是一家“黑网站”。王先生只得向互联网违法和不良信息举报中心12377投诉。但款项是否会归还成功已成悬念。

全国性合法交易场所仅有八家

非法期货交易不受法律保护

目前,经国务院批复的全国性交易场所一共八家:上海证券交易所(股票交易)、深圳证券交易所(股票交易)、全国中小企业股份转让系统(股转平台)、中国金融期货交易所(股指交易)、郑州商品交易所(商品期货交易)、大连商品交易所(商品期货交易)、上海期货交易所(商品期货交易)、上海黄金交易所(黄金交易)。

早在2011年,国务院就下发《国务院对于清除整顿各类交易场所切实严防金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)并确定表示:近年来,一些地区为推动如股权、产权和商品市场建设,陆续获准成立了一些投身产权交易、文化艺术品交易和大宗商品中远期交易等诸多种类的交易场所。由于缺少规范管理,在交易场合建立跟交易活动中非法违规现象逐渐凸显,风险不断暴露,引起了社会广泛关注。38号文确定提出:除依法成立的证券交易所或国务院批复的涉足金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将其他权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易模式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位继续挂牌交易,任何投资者买入后卖掉或售出后卖出同一交易品种的时间相隔不得少于5个交易日;除宪法、行政规章另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构同意成立从事期货交易的交易场所外配资网,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易模式进行标准化合约交易。从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准成立。

在今年10月证监会的例行新闻发布会上,新闻发言人也再度重申,地方交易场所均由县级人民政府按照属地管理方式负责日常监督、违规处理和风险治理。省级人民政府、有关部门、公安机关和法律机关对交易场所非法从事违法证券期货交易活动的特点认定存疑的,可递交联席会议认定炒股配资,由国资委在听取相关单位意见的基础上予以出具认定意见。如果投资者认为某项交易活动构成违法期货交易,应向有权机关要求,请其调查处置,这样才有利于依法有效地解决难题。

新闻链接

当前非法期货活动

主要有下列三类表现形式

——非法组织期货交易。非法期货交易场所一般以现货黄金等热门投资产品和大宗农产品现货交易为幌子,面向社会公众参与业务,主要有下列几种类型:一是纯粹提供交易平台,以投资小、收益大等噱头或以配资为名提供更高杠杆率,吸引投资者参与,为买卖双方提供撮合交易,收取佣金。部分场所仍为海外交易机构(俗称“外盘”)充当代理,或者以外盘代理为名,行卖盘交易之实。二是除了提供交易平台充当中介,而且参与交易,成为买家或买方(俗称“对赌”),剩余头寸进入合法交易场所保值。有的在对赌时,提供虚假行情或者不同步的交易行情,有的在交易平台恶意修改障碍。三是完全以从事期货交易为名,吸引用户开展交易后,将用户缴费的保证金等经费非法占为己有。

——非法经营期货业务。未经中国证监会批准,非法设立期货公司及其它期货经营机构经营期货业务,主要有下列方式:一是名称一般不包括“期货公司”等字样,而以“某投资公司、咨询公司”“某股指吧”等为名,避开期货行业特许经营的管控要求。二是正规期货公司的代理商,以期货配资、代客理财、投资咨询为名义吸引用户入金,接受顾客的交易指令后以对方的名义通过期货公司进场交易,交易结束后对用户又进行二次结算。三是违法期货交易场所的会员、加盟商或代理商等,以专业导师指导操作、稳赚不赔等口号诱骗投资者参与现货商品交易。

——利用期货对敲非法侵吞他人资产。不法分子多以代客理财、期货配资等为名郑州股票期货配资平台,以高额回报、虚假投资诱饵,骗取投资者的信任代为操作账户或资金,然后通过期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金。此类违法行为可判定为两种方式:一是不法分子以期货操盘手代客理财为借口,博得客户认同后获得用户交易账户和账号,通过建仓交易模式将用户资金迁移至可控账户并逐渐提现。二是不法分子利用伪造手段获得对方银行帐户和身份信息,然后冒名在期货公司开立期货账户,并受托期货公司代为开通银期转账功能(俗称银期直通车)后将受害人资金转移至期货账户,继而通过期货对敲交易将对方资金转移至可控账户并提现。

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  • 不过,在场外业务快速发展中,特别是在股票场外期权业务当中,一些私募机构利用场外期权的游戏规则,开展了之前证监会已禁止的配资业务,风险隐患较大。早期期货市场主要由相关行业部委和地方政府分头监管。
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  • 二是合法期货公司的代理商,以期货配资、代客理财、投资咨询为名义吸引客户入金,接受客户的交易指令后以他人的名义通过期货公司进场交易,交易结束后对客户再进行二次结算。
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