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“微交易”搭上期货配资对赌骗局?

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投诉举报通道不畅,投资者举报无门

微盘、微交易、云交易――近一年来兴起的一种通过手机APP、微信公众平台下单,以大宗商品等为名义交易标的的套利交易方式;期货配资――一种由配资公司为用户配置资金,大幅降低其期货交易杠杆和成本,却屡禁不止的交易模式。这两个看似不同的概念,如今仍被众多“精明”的机构利用“金融创新”嫁接起来,形成一种新型、令人难辨真伪的投资“陷阱”。

2016年10月和11月,期货日报刊发的《大宗商品微盘:在喧嚣中开席的“盛宴”》《大宗商品“微交易圈”上演与虎谋皮》股票微配资 西部贵金属,对微盘交易进行了深度报道。目前,此类网络交易平台发展势头依然不减。2017年1月9日,清理整治各类交易场所部际联席会议第三次会议对微盘交易定性为“涉嫌聚众赌博”。尽管管理层对微盘交易洞若观火,但在一线监管层面暂时还接近于“真空”。凭空而起、精心设置在“三不管”地带的微盘平台,大施圈钱骗局,虽让成批参与者“中招”,却无人管理、取缔,甚至举报无门,成了一片“灰色乐园”。

1 微盘不“微”

“小赌怡情”是许多人对大宗商品微盘的印象。最少10元左右才能“玩”,“刺激”的也就每手2000多元,微盘的“杀伤力”似乎并不算大。但值得注意的是,由于微盘交易杠杆高,交易周期短、次数频繁,亏损往往积少成多,许多投资者在不经意间越陷越深,难以自拔。不仅十分,一些微盘运营商如今仍然直接打起“期货”的旗号,自己则当做“期货公司”的人物,越发“光明正大”。

在网络里,一些以微盘维权为主题的QQ群正逐步建立出来。记者所在的其中一个“维权群”就集结了数名投资者,他们来自广东、湖北、浙江等多个地区,共同参加的是一家名为“微期宝”的微交易平台。

“我当时没亏多少,都怪我老婆却让账号要到炒。”广东的尹女士称,自己在微期宝共损失了2万多元。据期货日报记者不完全统计,她的亏损额在这个QQ群里算是较少的,最终收手不算很晚是它意外中的大幸。

整体而言,该群成员中损失5万―10万元的众多,如深圳的刘先生从2016年9月至当时12月共亏损6万多元,深圳的麦先生从2016年9月底到当时年底共损失逾8万元。他们均是从“小赌怡情”起步,逐渐头脑发热,还有人听信交易平台的“喊单”指导,下单量跟充值(入金)金额步步增加。

一位投资者发给记者的扣款回执显示,他一晚上就充值了两次,第一次1500元,第二次增加至5000元。“近期到打印流水,一下打出7页,让自己却感觉很害怕的。”另一位投资者称,向微期宝充值越来越多,自己不知不觉就从“小赌”转为“大赌”。

来自湖南的宫先生称,自己在微期宝前后共亏掉30多万元。在这个群里,他算得上是亏损大户。“我已经欠债20万元。”宫先生不无懊恼地说,自己的收入并不高,为了不断套现向微期宝扣款,总共刷爆了6张信用卡,如今欠了银行这么多钱,自己却不知道该如何办才好。

2 超级杠杆

按说要能在行业里获得收入,就必须分担相应的成本,但为什么这种投资者在发生损失之外纷纷声称不服,并向微期宝提出怀疑?微期宝是个如何的交易平台,它跟普通的大宗商品微盘究竟有何不同?

如今,在微信公众号搜索中输入“微盘”“微交易”“云交易”等关键词,搜去的交易平台不计其数。此类交易多用于二元期权的方式,即以国内外期、现货市场相关品种实时行情为标的,判断必须期限(如5分钟、10分钟、半小时、1小时等)内的涨跌方向或变化大幅,到期一锤定输赢。在这些交易中,资金并不进入特定的期、现货实盘,只是投资者和微盘平台会员(做市商)之间的代持。2016年4月,证监会曾对于这类近似博彩活动的二元期权发出风险警告。

此外,还有一些微交易平台采用竞价交易等方式,相当于普通现货电子交易的微缩版。不论采取哪种交易方式,大宗商品微盘基本都不涉及实物交收,因而被误解为赌博平台。

与那些平台不同的是,微期宝方面声称参与的是商品期货和期货期货的期市交易。记者退出微期宝公众号,其功能介绍中称,可“T+0双向交易,买涨买跌却赚钱”。记者都下载安装微期宝手机APP,其帮助中心中称:“微期宝是中国首款内外盘期货交易移动端软件,直接对接各大期货公司交易端口。”

微期宝的盘面显示,目前该平台共提供境内外18个交易品种,其中境内品种以及上期所黄金、白银、沥青、铜,郑商所菜粕,大商所豆粕等10个品种的主力合约;境外品种以及美原油、美黄金、NYMEX天然气期货、恒指期货、新交所富时A50指数期货等8个品种的主力合约。

微期宝在其交易规则中称,操盘者(编者注:投资者)所有的期货交易,全部经由投资人(编者注:微期宝)的期货交易账户,下单到相应的期货交易所。

既然认为下单到期货交易所,那么微期宝是否属于合法期货公司开发的互联网金融产品呢?答案或许定的。

微期宝微信公众号中提示,该账户的主体是广州邝联投资咨询有限公司(下称上海邝联);而微期宝手机APP中则提示,该平台的营运服务商是上海添富互联网金融信息服务有限公司(下称广州添富)。上述两个平台提供的客服电话都保持一致。

这两家公司均非期货公司,并无期货经纪业务资质,那么,为何也有投资者选择这种的平台参与期货交易呢?

“我是从网上接触到微期宝的。”一位投资者告诉记者,当时选择参与微期宝交易主要是因为其门槛低、“好玩”,在注册过程中,微期宝也并未对投资者适当性进行知道。

微期宝的交易门槛相比期货公司究竟低到这种程度?据认识配资炒股,通过期货公司渠道,目前境外期货品种交易杠杆在10倍左右。而记者依据微期宝交易界面上列明的保证金数额计算,其境外品种交易杠杆比率从200至300多倍不等。以该平台上占用保证金较多的沪金期货为例,每手保证金为1125元,按照市价计算,杠杆比率超过240倍。此外,沪铜、白糖等品种的杠杆比例被放大至360多倍。其海外品种的杠杆比例更甚,美黄金合约的杠杆比例却达到了460倍。

如此大的杠杆倍数意味着什么?以沪铜为例,按正常的10倍杠杆计算,若不考量手续费等原因,当期价变动百分之十时,投资者保证金翻番或亏尽,这样的变化几乎要覆盖一到两个涨跌停板;而杠杆若降低至360倍,期价只需波动约千分之二点八,投资者保证金便翻番或亏尽。

与此此外,投资者还要承担较高的“交易综合收费”(手续费),例如在该平台上交易一手美原油期货需要1750元人民币保证金,进出一次的手续费就要120元人民币。另外,沪金、沪铜交易手续费均为38元/手。由于投资者在高杠杆下交易频繁,其累积支付的手续费通常较为可观。

稍有期货交易经验的投资者都知道,开仓后直线盈利的概率总是较低,期价多数时间却陷入来回振荡之中,因此即使杠杆放得过大,即便看对方向,也极易被波动行情“扫”出局。这与微期宝投资者的实际体验也较为相符。“做交易时很容易就遇到清盘线。”上述刘先生对记者声称。

对于交易杠杆为何会放在这么之大,记者致电微期宝客服,对方称,客户仅需收款期货交易所需的部分保证金,微期宝又按照不同品种设置必须的倍率配资公司,为用户交易提供所需的其他保证金。而当记者直接回答这或许是期货配资时,对方则开始语焉不详,未置可否。

3 对赌疑云

记者又向微期宝客服发问,微期宝的运营商究竟是公众号里提示的广州邝联还是手机APP里显示的广州添富,充值资金进入的是哪个公司?对此,对方继续放出“外交辞令”:“就是你在公众号和电脑系统里发现的公司,资金就是进入此处。”

对于充值资金的去向,投资者给记者伪造的扣款回执显示,到账商户的名称为“金勺子”。记者用搜索引擎搜索“金勺子”,搜去的是一家号称“国内一流的股票配资与期货配资平台”的网站,旁边还附有“金勺子”的名称跟Logo。该官网里提示,其配资的种类包含股票、国内期货和国际期货,网站里的客服热线电话也与微期宝相同。网站下方信息提示,其版权所有者正是广州添富。有批评意味的是,该信息旁仍附有一行小字:“保护投资者利益是中国证监会工作的重中之重,我们提示您,股市有成本,投资需谨慎!市场成本莫测,务请慎重行事!”

广州添富大张旗鼓地参与股票期货配资业务,那么该销售是否在其经营范围呢?对此,记者通过国家公司信用信息公告系统查询到,成立于2015年12月的上海添富,股东为一自然人,经营范畴涵盖资产监管、投资咨询、企业自有资金投资、投资管控服务等多项业务,但并无为个人投资者提供配资服务的相关销售。其2015年年报显示,虽然董事认缴出资额为1亿元,但实缴经费为零。记者都在该软件里查询广州邝联的信息,相关方面的查询结果相同,即经营范畴无配资相关销售,实缴经费为零。如今,大幅获利的投资者怀疑自己投入的保证金并未进入期货实盘,无实缴资金还是借口之一,因为过于大比重的配资必然应该长期的资金支持,有投资者甚至质疑上述公司只是皮包公司。

记者还看到,广州添富、广州邝联在上述公示系统中所留的公司电子邮箱,后缀均为。记者登录该网址,这是一家归属于广州恒瑞资产管理集团有限公司(下称广州恒瑞)的官网。经国家公司信用信息公告系统查询,广州恒瑞注册资金1亿元,实缴经费为零。记者留意到,广州恒瑞与广州添富、广州邝联的员工人员有个别重合,广州添富的股东跟上海恒瑞的第二大董事、副董事长均为彭天杰,广州邝联的执行委员兼总经理、股东和上海恒瑞的董事均为周群。

国务院制定的《期货交易监管法规》规定,设立期货公司,应当经国务院期货监督管理机构同意,并在公司登记机关登记申请。而上海添富和北京邝联均非登记申请的期货公司,无法参与期货经纪业务。既然这么,公司开展配资业务就需要利用合法的期货公司开户。当记者短信告知微期宝客服,境内期货交易通过哪家期货公司开户交易时,对方报出了广东一家期货公司的名称。此外,微期宝网络客服还向一位投资者称,在另一家境内期货公司交易。

对此,期货日报记者分别联系里这两家期货公司的总经理和总裁风险官,向其求证广州添富、广州邝联以及或许有关联的广州恒瑞是否在其公司开户交易,他们均回复经查询已在其所在期货公司开户交易。

4 举报无门

假如投资者的保证金并未进入实盘,那么它们与微期宝之间就必然也是对赌关系,微期宝方面对投资者就有误导之嫌。另外,上述投资者认为,即便资金进入了实盘,广州添富、广州邝联开展配资业务也不正规,因此要补偿投资者全部或个别损失。

有投资者告诉记者,当向微期宝客服多次强调赔偿规定后,微期宝方面曾同意赔偿手续费的50%(据称后来改口为30%)。对于这一计划,记者所接触的投资者并不认可。刘先生向微期宝客服告知公司办公地点,要求上门谈判,但他们回复:“我们是互联网公司,不接待客人。”不仅十分,刘先生随后又登录其微期宝账户时吃惊地看到,该账号竟未被撤销。刘先生后前往上海,按照北京添富工商注册的地点查找,发现并不存在其登记的房间号,根本找不到这家公司。

与此此外,投资者寄希望于政府相关部门无法介入调查原委,但没想到四处碰壁。

有投资者发给记者的照片提示,他曾通过广东省商务厅网站投诉广州添富“违法经营期货、假盘”的状况,但他们回复,根据属地监管措施,该公司有关问题要由广州市人民政府及其相关职责部门负责。

2016年12月27日,刘先生向广州市信访局网站市长信箱检举反映广州添富非法经营期货业务事项。对方回复,该事宜不属该级机关处理权限范围,无法立案,建议其向广东证监局反映该公司违规经营线索,并称即使涉嫌经济犯罪,可同时向案发地公安机关报案处理。

刘先生称,在向广东证监局进行举报时,对方回复股票微配资 西部贵金属,根据《期货交易管理条例》第七十五条,非法设立期货交易场所以及以任何手段组织期货交易活动的,由所在地县级以上地方人民政府予以拆除。该局还称,由对方定性该案是否属于违法期货交易,首先想由警察公安部门报案。

向广州市公安局经侦支队举报的过程同样让他挠头。刘先生告诉记者,该警察支队要求投资者先拿走证据说明广州添富等公司非法经营才肯立案,而刘先生出示的有关广州添富经营范围、自己交易截图的打印件等材料仍不足以构成证据。“连公司都找不到,如何搜集证据呢。”刘先生说。

“我晕了,不知去那个部门了!”他只好地在广州市信访局网站里留言。

5 何去何从

如今,像微期宝那样搭上期货交易的网络品牌并不是个例,在APP商店搜索“期货”字样,便会搜去花样较多的直接以期货、二元期权等交易为卖点的交易型APP.

例如,杭州娱丸科技有限公司推出的“期货交易”,号称原油黄金期货投资神器,注册即玩,无需开户,随时随地可操盘国内外期货;上海千统物联网金融信息服务有限公司推出的“微盘在线”,号称原油现货期货黄金白银赚钱神器;南通宝银信息科技有限公司推出的“期货原油交易”,声称能一账户投资期货、期权、外汇等100多个品种。此外,还有不少具有交易用途的APP以个人名义发布,甚至已标注出处。这些微盘平台能够圈入多少资金,又有多大投资者深陷其中,实在无法统计。

微盘圈钱的故事层出不穷,IT设备提供商、支付平台的扶持可谓“功不可没”。有机构或者开始免费提供微盘交易平台。另外,虽然现在微信支付平台已停止对一些微盘平台的借贷服务,但实际上仍有许多平台未受阻碍,例如本报此前报道的“金德微交易”,经期货日报记者实测,仍能利用微信支付正常充值。此外,银联、翼支付等多家支付平台也在为微盘平台提供服务,微期宝的垫付服务由一家名为宝付支付的平台提供。

网络微交易平台能够“群魔乱舞”、无视法规,除了经营门槛较低外,更重要的或许也是管理低效。有行业专家指出,针对这些网络化交易平台,九龙治水万不可取,完善法律条例,搭建起一套高效的管控机制,并产生畅通的投诉举报通道和具备操作性的严查整顿文件,切实保护市场秩序,防止新的金融风险发生,已刻不容缓。

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