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合誉、复数等多家配资公司被查 涉东方日升、国城矿业等股票

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合誉、复数等多家配资公司被查, 涉东方日升、国城矿业等股票

二级市场坐庄圈跟配资圈最近“出事”不断,继第一财经独家报道配资大佬李跃宗、坐庄大佬刘锦烨被公安部门控制后,第一财经记者从权威人士处独家了解到,浙江合誉控股有限公司(下称“合誉控股”)以及上海复数控股有限公司(下称“复数控股”)也被警方侦查部门约谈。

第一财经记者了解到,合誉集团跟复数控股被查处的传言,早些时间尚未在二级市场私募机构中传开了。

“合誉控股被端了,复数控股也被查了”。知情人士告知记者。

另外,据传言称,浙江某地公安部门还查获某配资公司涉违法经营逾百亿的窝案,涉及违法配资人员40多名,不过传言人士已证实这家公司的名称,据称,这家配资公司曾参与坐庄安科生物(300009.SZ)。

行动在各地展开。仅第一财经记者报道的,即有北京、深圳、青岛、金华、宁波等地警察终于侦破了几宗参与操纵二级市场股价的“庄家”,以及参与为“庄家”配资的公司等大案。

“这一波显著感觉到监管部门对股价异动的脆弱程度在深化,以及监管行动还在从严的心态”。一名私募机构投资经理告诉记者。

银监部门对金融机构流出的热钱监管动向也说明,中央禁止资金违法流入炒房大军、股市坐庄等资本炒作领域。

资深市场专家预测,这一波抵制操纵股价和配资盘江干区股票配资公司,对行业资金“脱实向虚”给予了重重的警示,表明了管理层保护资本行业稳定的信心跟力度。

合誉是谁?

去年年末期间,A股市场呈现了“K“字型“分叉”的结构型走势现象:少数被称为核心资产的股票和资金抱团股连续跑强;而绩差股和非核心资产市值出现持续上升。数据统计显示,截至2021年2月4日,上证指数收盘3501.86点,但股票有1985只股票的横盘低于上证指数2440点时的横盘,占全部股票个股数量的45%。

而一些有“庄股“嫌疑的股票,则发生了闪崩、连续下跌等突如其来的暴跌。除仁东控股,还有多只股票先后出现无预兆跌停、盘中闪崩等情况,其中包含南岭民爆(002096.SZ)、大连圣亚(600593.SH)、金力泰(300225.SZ)、昊志机电(300503.SZ)、朗博科技(603655.SH)、济民制药(603222.SH)等多只“网红股”。

这些股票的“庄家”有不少“配了资”,一旦操纵相关股票的坐庄或配资公司被查,“圈内人”迅速获得消息,资金抢着出货,导致股票闪崩或直接挂跌停。

比如,涉嫌参与坐庄南岭民爆的“庄家“刘锦烨被抓,次日该股票以收盘开盘,随后持续三个跌停板;涉嫌参与朗博科技的配资大佬李跃宗被抓,该股票出现8个连续跌停板。消息人士告诉记者,正是上述人物被掌控的传言走漏,导致配资盘第二天直接挂跌停板卖出而产生“踩踏”局面。

2020年12月10日,第一财经独家报道《虚拟盘大佬李跃宗被控制,或与仁东控股坐庄有关》;2月2日,第一财经独家报道《“杀猪盘”庄家刘锦烨被控制,涉坐庄南岭民爆、正川股份》。

继第一财经记者知道,李跃宗目前所指控定罪为“非法经营”罪。第一财经此前调查,李跃宗控制的益家资本位于北京三林地区的办公室此前已“人去楼空”。

“李跃宗、刘锦烨与合誉集团跟复数控股这些配资公司,都是相熟的。”知情人士告知记者。李跃宗和刘锦烨均为80后,“刘锦烨更小,可能是88或89年出生的”,知情人士告知记者,刘锦烨被查其中缘由之一,即是涉嫌2019年正川控股操纵股价。

“合誉控股也让正川股份配过资。”知情人士证实。

天眼查系统提示,合誉控股成立于2016年6月,注册于杭州市江干区钱江国际时代广场2幢3902室,注册资金5000万元,实缴资本6万元。股东为两名自然人:吴慧持股50%;范泽南持股50%。法定代表人为吴慧。

记者获悉,合誉集团的资金仍处于过东方日升(300118.SZ)。进入2021年,东方日升股价由开年的28.93元,跌到2月8日收盘时的13.27元。合誉控股被查,是否与东方日升一个多月内股价下跌50%左右有关联,目前难以确认。

而效益方面江干区股票配资公司,在光伏行业形势一片大好的状况下,东方日升预告2020年年报亏损6000万元~14000万元,。

除此之外,消息人士称,合誉集团仍参与了国城矿业(000688.SZ)的股票配资。

从严惩处:股价异动和资金流入系重点

据记者知道,与合誉集团销售特点诸如的复数控股,也在这次行动中被查处。此前有舆论报导称,复数控股参与了国城实业、思美传媒、天晟新材和*ST界龙(维权)的配资。

天眼查显示,复数控股设立于2018年1月,注册资本5000万元,注册地址为杭州市上城区太和广场8号1110室,自然人陈俊和魏荣辉分别持有55%和45%的股权,其中陈俊为法定代表人。

仁东控股或也许是这一轮打击操纵股价、打击走私配资执法行动的起点。多名配资圈专家告诉记者,合誉集团和复数控股均参与仁东控股的股票配资。

仁东控股的股价,自2019年底的16元多,一直涨至2020年11月的60多元。“市值从百亿元规模,涨至逾400亿,不断地上涨,不断加注,市场里会配的可找的,他都找了,”一位配资圈专家告诉记者。

记者调查了解到,包括北京、深圳、杭州的配资圈,均有涉入仁东控股的票。

不过据第一财经记者知道,此番针对二级市场股价操纵的监管行动,还没有上升至“专案”或专项行动的级别。但管理部门对股价异动的监控正在从严。

一名私募投资副总告诉记者,一千万资金在两天内存在三轮挂单、撤单等情形的,就会接到监管部门的热线问询,相关负责人需向管理部门给出挂单、撤单的有效条件,以排除操纵和激发股价的情形。

据记者知道,交易所会监控股价的异动行为股票配资,并递交证监部门,有关经侦机构则按照证监部门递交的线索查资金流入,牵出配资公司,再沿着配资公司这条线,顺藤摸瓜查至该公司参与的其它票配资炒股,如果在买卖行为中存在操纵股价等异常情形的,则能让“庄家”也带回来。

2015年年中,A股因清查配资引起绝大部分股价大幅下跌,“监管部门其实不愿看到2015年一幕重演,在现在A股估值还不算高位的之后先行行动,可能也是源于保护资本行业稳定,以利后续A股市场更为稳健地演变考虑。”某知名行业专家对记者解读。

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